Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо місцевого жителя, який тривалий час проводив фінансові операції у забороненій на території України платіжній системі WebMoney Transfer.
Про це повідомляє БЕБ.
Слідством встановлено, що 50-річний житель Полтавської області торгував, обмінював, переказував та виводив електронні гроші через заборонену російську платіжну систему. Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.
“За останні півтора року чоловік провів понад 2 тисячі фінансових операцій більше ніж на 1,27 млн гривень. Цими коштами він оплачував купівлю товарів та послуг, а також виводив їх у готівку”, — розповіли в БЕБ.
Досудове розслідування за ч. 1. ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного незаконним шляхом) завершено.
Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.
