Украинские правоохранители экстрадировали из Эстонии организатора схемы продажи несуществующих автомобилей для военных. По данным следствия, ежемесячные убытки превышали 5 млн грн.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины. По ее данным, с начала полномасштабного вторжения участники преступной организации размещали в интернете объявления о продаже и доставке авто из Европы по заниженным ценам.
Злоумышленники действовали на различных онлайн-платформах, использовали вымышленные данные и представлялись таможенными брокерами, водителями автовозов, волонтёрами или сотрудниками благотворительных фондов, чаще всего — фонда Сергея Притулы.
Они предлагали военным перечислить средства якобы за покупку, доставку, растаможку или страхование автомобилей. На самом деле транспорт не покупали и не доставляли, а полученные деньги присваивали.
Для повышения доверия участники схемы создавали сеть фейковых аккаунтов, публиковали инсценированные видео и использовали персональные данные военных.
Правоохранители приводят типичный случай: военный находил объявление, перечислял предоплату, после чего его просили предоставить документы и записать видеоблагодарность «для отчётности». Авто он так и не получал, средства не возвращали, а видео использовали для обмана других.
Полученные средства фигуранты легализовали через покупку недвижимости за рубежом, элитных автомобилей и ювелирных изделий.
Организатором схемы является гражданин Украины, которого ранее уже привлекали к ответственности за рубежом. В Украине ему сообщили о подозрении, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и объявили в международный розыск.
Находясь за границей, он продолжал координировать деятельность группы и даже обсуждал возможность временного снятия с розыска.
После установления его местонахождения в Эстонии фигуранта задержали и экстрадировали в Украину.
В настоящее время ему инкриминируют более 50 эпизодов преступной деятельности, в том числе создание преступной организации и мошенничество в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Правоохранители продолжают устанавливать других участников схемы, которые находятся за рубежом.