Когда США и Европа попытались отрезать Россию от западной финансовой системы, Москва нашла обходные пути. Ключевой из них: банки в Персидском заливе и Европе, которые поддерживали связи с Россией.
Теперь усилия Вашингтона по закрытию этих лазеек, похоже, приносят свои плоды, сообщается в материале The Wall Street Journal.
Главный государственный банк Дубая закрыл счета российских олигархов и торговцев российской нефтью. Турецкие кредиторы все больше опасаются вести дела, связанные с Россией. США также поставили в известность банкиров в Вене, другом важном финансовом центре.
Эти шаги последовали за визитами американских чиновников и недавними санкциями против торговых компаний и других лиц. В конце декабря Белый дом предоставил Министерству финансов более широкие санкционные полномочия, что позволило ему наказывать иностранные банки за сделки, связанные с военно-промышленной базой России.
Emirates NBD, банковский гигант из Дубая, играет центральную роль в этих изменениях. Российские бизнесмены и олигархи устремились в Объединенные Арабские Эмираты, включая торговый центр Дубай, после того как Москва вторглась в Украину в 2022 году. Emirates NBD был одним из крупнейших бенефициаров, по словам людей, знакомых с этим вопросом, включая финансовых специалистов в стране Персидского залива, американских чиновников и одного из руководителей энергетических компаний.
По словам одного из американских чиновников и некоторых других людей, знакомых с делом, банк занимался крупными сделками с российской нефтью и создал отдел, обслуживающий россиян, ищущих безопасное убежище для своих богатств, для чего переманивал банкиров из бывшего Советского Союза.
Однако в последние месяцы США оказывают сильное давление на ОАЭ. Вашингтон направил в страну сотрудников Казначейства и Госдепартамента, а также ввел новые санкции против базирующихся в ОАЭ компаний, таких как ориентированный на Россию нефтетрейдер Voliton.
Emirates NBD изменил курс. По словам финансовых специалистов в Эмиратах и еще одного человека, знакомого с ситуацией, он закрыл свой отдел, ориентированный на Россию, прекратил принимать переводы в рублях из России и закрыл большое количество счетов, принадлежащих россиянам, на которых обычно хранится более 5 миллионов долларов или которые принадлежат компаниям, связанным с санкциями.
Некоторые из закрытых счетов затрагивают компании из сети торговых и судоходных компаний, управляемых Этибаром Эйюбом, бывшим руководителем Coral Energy в ОАЭ. Эта сеть, в которую входят Voliton и еще одна фирма, недавно попавшая под санкции, Bellatrix Energy, стала ключевым маршрутом, через который российское государство экспортирует нефть на мировые рынки, сообщала ранее The Wall Street Journal.
Emirates NBD распорядился закрыть счета Coral, Voliton, Bellatrix и еще одной связанной с Эйюбом фирмы Pontus Trading, сообщил один из американских чиновников и другие люди, знакомые с этим вопросом. Представитель Emirates NBD заявил, что банк не может комментировать информацию о конкретных клиентах, но привержен борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег, а также соблюдению применимых международных санкций.
Emirates NBD также закрыла счета российского гиганта по производству удобрений «Уралкалий» и российского бизнесмена Ивана Таврина. В декабре США ввели санкции против Таврина, потратившего миллиарды долларов на скупку технологических компаний, как «одного из крупнейших российских дельцов военного времени».
Помимо Emirates NBD, дубайский филиал Banque Misr закрыл счета Coral и некоторых других компаний, по словам некоторых людей, знакомых с этим вопросом. По словам этих людей, небольшой государственный египетский кредитор был одним из клатчей банков, обрабатывающих платежи для торговой сети.
В Турции климат также изменился, поскольку правительство США подталкивает Анкару к корректировке ее растущих экономических отношений с Россией. США наказывают турецкие компании за содействие российским нарушениям и призывают правительство содействовать соблюдению санкций.
Турецкие экспортеры жалуются на проблемы с получением денег. «Мы испытываем трудности с получением средств. В последнее время некоторые банки заявили, что приостанавливают свои операции по переводу средств из России в Турцию», — говорит Омер Генкал, финансовый консультант турецких компаний, ведущих бизнес с Россией.
Турецкий экспорт в Россию в феврале упал на 33% по сравнению с годом ранее и составил $670 млн, свидетельствуют данные министерства торговли. Алексей Ерхов, посол России в Турции, заявил, что Россия «ведет интенсивные переговоры с турецкими официальными лицами по поводу отказа некоторых турецких банков проводить платежи от имени российских компаний», как сообщают российские государственные СМИ.
США также нацелились на Австрию, банковский центр Центральной и Восточной Европы, недавно направив сотрудника Казначейства Анну Моррис на встречу с правительством и банками, включая Raiffeisen Bank International, который имеет подразделение в России. Казначейство заявило, что этот визит был частью более широкой международной работы, чтобы убедиться, что финансовые компании понимают его новые санкционные полномочия, которые были призваны отчасти «создать повышенные риски для банков».
Raiffeisen пытается продать или выделить свое российское подразделение, хотя Москва затрудняет выход из бизнеса. Банк заявил, что у него есть инструкции и процедуры для обеспечения соблюдения санкций. «С начала войны RBI неуклонно сокращает свой российский бизнес», — говорится в сообщении.
Усиление санкций со стороны США привело к некоторому нарушению российского экспорта энергоносителей, который является финансовой основой войны против Украины. Voliton и Bellatrix были одними из крупнейших перепродавцов нефти, перекачиваемой российской компанией «Роснефть», как показывают данные морских и таможенных служб. Но после введения санкций ни Voliton, ни Bellatrix не совершали сделок с российской нефтью.
Давление США на банки с целью ограничения платежей за энергоносители привело к осложнениям в последние недели, говорят американские чиновники, финансовые специалисты в Эмиратах и другие.