Нацполиция сообщила о разоблачении масштабной мошеннической схемы, в результате которой преступная группа незаконно завладела более 20 миллионами долларов США, принадлежавших американскому инвестору.
Схема была организована на базе предприятий по перевалке зерна в Одесском морском порту, рассказали в Нацполиции.
В преступную группу входили генеральный директор одного из украинских предприятий и бенефициары компаний-нерезидентов. Они заключали с инвестором кредитные соглашения под залог зерна, которого фактически не существовало. Для маскировки мошенничества участники схемы вносили недостоверную информацию в официальные документы о наличии зерна и платили только проценты по кредитам, избегая возврата основной суммы.
Впоследствии фигуранты инсценировали порчу и утилизацию несуществующего зерна, привлекая к схеме фиктивное предприятие по утилизации и перечислив 200 тысяч гривен якобы за эти услуги.
Правоохранители провели более 50 обысков в разных регионах Украины, включая Одесскую, Сумскую, Кировоградскую, Львовскую области и Киев. Следственные действия проходили в офисах, зерновых терминалах, жилье подозреваемых, банках, нотариусов и на предприятии по фиктивной утилизации.
Гендиректору и двум бенефициарам уже объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Одного из организаторов схемы взяли под стражу 13 мая. Суд определил альтернативу в виде залога — более 557 миллионов гривен.