Полиция Украины совместно с молдавскими правоохранителями разоблачила преступную группу, которая обманула украинцев на более чем 2 миллиона гривен под предлогом привоза автомобилей из США.
Лидер группировки задержан во время международной спецоперации на территории Молдовы, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Схему организовал 36-летний гражданин Украины, который последние годы проживал в Молдове. К махинациям он привлек свою жену и знакомых. Злоумышленники создали в соцсетях страницы, где предлагали услуги доставки машин из США. Клиентов убеждали вносить предоплату, которую те перечисляли на счета участников группы или передавали наличными.
После получения средств аферисты продолжали выманивать деньги, якобы на «непредвиденные расходы» при растаможивании. Как только жертвы отказывались платить дальше, контакт с ними прекращался, а обещанных авто они так и не получали.
Правоохранители провели 14 обысков в двух странах – дома у фигурантов и в их автомобилях. Была изъята техника, телефоны, наличные деньги и автомобили премиум-класса.
На данный момент установлено не менее пяти эпизодов мошенничества. Сумма ущерба превышает 2 миллиона гривен. Лидеру группировки объявлено подозрение по ч. 5 ст. 190 УК Молдовы — мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.
Следствие продолжается, полицейские устанавливают других участников схемы и собирают доказательства их причастности.