Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила в Киеве масштабную группировку, которая занималась незаконной легализацией иностранцев в странах Европейского Союза. Об этом сообщила СБУ.
По данным следствия, правоохранители более полугода проводили комплексные мероприятия в Украине и за рубежом, в том числе негласные следственные действия, в ходе которых задокументировали деятельность фигурантов, их роли в схеме и механизм ее функционирования.
Злоумышленники изготавливали высококачественные поддельные документы, которые позволяли мигрантам беспрепятственно пересекать границы и находиться в странах ЕС. Среди подделок были паспорта, виды на жительство, карты побыту, водительские удостоверения и страховые полисы.
Клиентами группировки были выходцы из России, Ближнего Востока и других стран, которые уже находились на территории Евросоюза и пытались легализовать свое пребывание.
По информации следствия, только с мая 2025 года участники схемы продали поддельных документов как минимум на 17,8 млн гривен.
Для реализации схемы была создана разветвленная сеть, в которую входили ИТ-специалисты и аналитики, которые через контекстную и таргетированную рекламу в интернете искали клиентов, кол-центр в Киеве для сопровождения заказчиков, подразделения по изготовлению поддельных документов, а также логистическая сеть для доставки документов из Украины в страны ЕС.
По имеющимся данным, к преступной деятельности было привлечено более 100 человек с четко распределенными ролями и задачами.
Во время спецоперации правоохранители провели 12 одновременных обысков по местам проживания и работы фигурантов. У них изъяли компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности, черновые записи и документы о изготовлении подделок и получении средств за их продажу, SIM-карты украинских и иностранных операторов, а также наличные средства в иностранной валюте на сумму более 70 тысяч долларов США.
В настоящее время семерых ключевых участников схемы задержали и сообщили им о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Операцию проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Киеве при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры столицы.