В Киеве правоохранители разоблачили масштабный конвертационный центр с теневым оборотом более 1,5 млрд грн.
В Киевской городской прокуратуре и СБУ сообщили, что организовал работу этого центра бывший высокопоставленный чиновник налоговой службы. По данным «Украинской правды», речь идет о Евгении Бамбизове.
«В период 2023-2025 годов группа лиц, организатором которой является адвокат, а в прошлом — высокопоставленный чиновник налоговых органов Украины, зарегистрировала в Киеве и Киевской области ряд фирм, которые использовались для предоставления предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств», — рассказали в прокуратуре.
Так, организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий «транзитеров». Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.
За июль 2024 — май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС. Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.
В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали.
Организатор схемы, директор общества и два бухгалтера задержаны. Им готовят подозрения по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 УК Украины (уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем).
