Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве завершили досудебное расследование по делу организаторов масштабной сети нелегальных азартных игр. Об этом сообщили в БЭБ.
По данным следствия, группа лиц создала и администрировала сеть онлайн-казино и букмекерских ресурсов, которые работали без лицензий и вне государственного контроля. Общий оборот средств этих сайтов составлял около 83 миллионов гривен.
Для приёма ставок и выплаты выигрышей организаторы использовали систему p2p-переводов, когда игроки перечисляли деньги напрямую на банковские карты подставных лиц («дропов»). В дальнейшем средства аккумулировались, переводились в наличные, криптовалюту или иностранную валюту.
Детективы завершили расследование в отношении двух подозреваемых, обеспечивавших работу «офисов» в Полтаве. Они дали показания о работе схемы — использовании специальных приложений для автоматического подтверждения транзакций, ведении «чёрной бухгалтерии» и отчётности перед организаторами.
Фигурантам сообщили о подозрении в незаконной организации азартных игр и отмывании доходов, полученных преступным путём, в особо крупном размере.
Расследование в отношении других участников схемы продолжается. БЭБ устанавливает круг лиц, причастных к организации незаконного игорного бизнеса, с целью привлечения их к ответственности.