Направлен в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы, которой руководил начальник одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Установлено, что в сентябре 2023 года налоговик создал устойчивую организованную преступную группу, руководство которой он взял на себя. Осуществлял планирование преступлений, предоставлял участникам ОПГ информацию об объектах посягательств, обеспечивал финансирование участников группы и распределение между ними доходов от преступной деятельности и принимал непосредственное участие в совершении преступлений.
По данным следствия, члены группы, в состав которой также входили два предпринимателя города Славянска, ежемесячно собирали в качестве неправомерной выгоды денежные средства с представителей субъектов хозяйствования в обмен на разрешение беспрепятственного распространения и реализацию спиртных напитков военнослужащим в населенных пунктах Донецкой области, где продажа алкоголя запрещена в связи с продолжающейся войной.
В апреле 2024 года обвиняемых задержали, им избрали меру пресечения содержание под стражей с правом внесения залога.
Во время проведения обысков обнаружены и изъяты у подозреваемых денежные средства в сумме 255600 гривен, 79400 долларов и 90000 евро, которые переданы в управление АРМА.
«Обвиняемым инкриминируют получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием служебного положения, совершенное повторно, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, совершенное организованной группой», – говорится в сообщении.
Также следствием установлено четверо физических лиц-предпринимателей, которые пользовались услугами членов организованной группы и систематически платили за возможность ведения незаконного бизнеса. Им сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.
