45-летняя гражданка Китая Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, предстала перед судом в Лондоне и признала вину в отмывании средств через криптовалюту. Это произошло после того, как полиция Великобритании конфисковала более 61 000 биткойнов стоимостью свыше 5 миллиардов фунтов стерлингов — крупнейшую операцию по изъятию криптоактивов в мире.
Об этом пишет Guardian.
Цянь организовала масштабную финансовую аферу в Китае в 2014–2017 годах, обманув более 128 тысяч человек. В 2017 году она бежала в Великобританию по поддельному паспорту Сент-Киттс и Невис. Год спустя полиция Метрополитен провела обыск в её роскошном особняке в Хэмпстеде, где обнаружила цифровые кошельки с биткойнами и сейф с криптоактивами.
В Саутворкском королевском суде Цянь с переводчиком с мандаринского признала себя виновной в приобретении и хранении преступного имущества в виде криптовалюты с октября 2017-го по апрель 2024 года. Приговор будет вынесен позже, но дело уже названо одной из крупнейших операций по отмыванию денег в истории Британии.
Её сообщницей была 43-летняя Цзянь Вэнь, бывшая сотрудница китайского ресторана в Лидсе. Она помогала отмывать средства, вела роскошный образ жизни, покупала недвижимость, в том числе в Дубае. В 2024 году Вэнь приговорили к шести годам и восьми месяцам тюрьмы, а в начале 2025-го суд обязал её вернуть более 3 миллионов фунтов.
Расследование, которое длилось несколько лет и требовало сотрудничества с правоохранителями Китая, возглавляла детектив-сержант Изабелла Гротто. Она подчеркнула, что арест Цянь стал результатом «многолетней кропотливой работы и анализа тысяч документов из разных юрисдикций».
Глава подразделения по экономическим и киберпреступлениям полиции Метрополитен Вилл Лайн назвал это дело «одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Великобритании и одной из самых значимых дел с криптовалютой в мире».
Афера Цянь в Китае оставила тысячи жертв без сбережений. Следователи утверждают, что конфискованные биткойны происходят непосредственно из этого мошенничества, а само дело подчёркивает глобальный характер финансовых преступлений и вызовы в регулировании криптовалют.