Одесские правоохранители совместно с киберполиции и коллегами из Казахстана разоблачили международную группировку, которая организовала масштабную мошенническую схему под видом инвестиционных платформ. Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Злоумышленники создавали сайты вымышленных компаний, якобы работающих в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалют. Инвесторам предлагали «личные кабинеты» и «инвестиционные планы», однако все средства сразу переводились на криптокошельки организаторов. После этого контакт с жертвами прекращался.
По данным следствия, схему организовал 28-летний одессит, привлекший IT-специалиста для создания сайтов и группу «звонарей», которые общались с жертвами из офисов-колл-центров в Одессе.
Полиция установила криптокошелёк, через который в 2024–2025 годах прошло более 24 млн гривен. Количество пострадавших, среди которых есть иностранцы, может превышать 1500 человек. Уже задокументированы факты мошенничества в отношении семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении и Кыргызстана, которым нанесён ущерб в размере 92 тыс. долларов.
В ходе спецоперации были задержаны восемь участников группировки, ещё один объявлен в розыск. Всем фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с использованием вычислительной техники, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
За совершённое им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
