СБУ совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Латвии и Литвы ликвидировала масштабную схему выманивания средств у граждан ЕС. В Днепре разоблачили четыре мошеннических call-центра, задержали лидера группировки и десять его сообщников.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, в течение года злоумышленники получили не менее 1,2 млн долларов незаконного дохода. Для реализации схемы они создали в Днепре четыре колл-центра, операторы которых звонили гражданам ЕС и предлагали инвестировать в «перспективные» криптопроекты.
Мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, имитировавшей работу криптовалютной биржи. На сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и «доходности» инвестиций, которые не имели ничего общего с реальными торгами.
На начальном этапе потерпевшим предлагали сделать символический взнос, после чего «поощряли» мгновенными дивидендами. В дальнейшем жертвы перечисляли все большие суммы на криптокошельки операторов, а после достижения максимальной суммы связь с ними прекращалась.
Во время 40 обысков в офисах и жилых помещениях изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника с доказательствами и 21 млн гривен в гривневом эквиваленте, вероятно, полученные преступным путем.
Задержанным сообщено о подозрении по чч. 1, 2 ст. 255, чч. 4, 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Они находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.
