В рамках расследования НАБУ масштабной коррупционной схемы в энергетике сообщено о подозрении семи фигурантам. Среди них — бизнесмен и соучредитель «Квартала-95» Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор „Энергоатома“ Дмитрий Басов и четверо участников «бэк-офиса» по легализации средств. Двое из подозреваемых выехали за границу.
Об этом сообщает проект «Схемы».
Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое — Тимур Миндич и Александр Цукерман — выехали из Украины.
Журналисты назвали имена всех семи подозреваемых:
- бизнесмен, соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (на пленках НАБУ кодовое имя „Карлсон“);
- экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»);
- исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»);
- четыре сотрудника так называемого «бэк-офиса по легализации средств», среди которых Александр Цукерман („Шугармен“), Игорь Фурсенко («Рёшик»), Леся Устименко и Людмила Зорина.
«Решика» в НАБУ называют бухгалтером «бэк-офиса». Игорь Фурсенко зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности – консультирование по вопросам информатизации. Номер Фурсенко подписан у других абонентов как «Игорь сотрудник Михаила Цукермана».
Депутат Ярослав Железняк писал, что братья Цукерманы вели финансовую часть у Тимура Миндича.
Леся Устименко указана в контактах как «Леся Киев Финансист Братьев». Она – частный предприниматель с основным видом деятельности «Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения».
Людмила Зорина также имеет ФЛП, вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.