Министерство финансов США объявило, что вводит санкции в отношении пяти человек и четырех юридических лиц, связанных с компанией TGR Group. В пресс-релизе ведомства она названа разветвленной международной сетью, которая, в частности, помогала обходить санкции представителям российской элиты.
TGR Group — российская компания, которая контролируется гражданином Украины Джорджем Росси, у нее есть представительства в Великобритании, странах Европы и Азии. Она предоставляет своим клиентам ряд услуг, среди которых — отмывание денег, связанных с организациями, находящимися под санкциями, нелегальные обмен наличных денег и криптовалюты, а также сокрытие источников средств, “чтобы состоятельные граждане России могли приобретать недвижимость в Великобритании”.
«Через группу TGR российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции, еще больше обогащая себя и Кремль», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
В свою очередь британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило, что в результате международного расследования раскрыта российкая сеть по отмыванию миллиардов долларов, которую использовали наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы. В ходе операции были выявлены предполагаемые руководители сети, арестованы 84 человека, а также изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов наличными и в виде криптовалюты.
Британское следствие также утверждает, что с конца 2022 года по середину 2023 года эта сеть использовалась для финансирования “российских шпионских операций”, а также помогала своим российским клиентам избежать британских санкций. Следствие также считает, что компании помогали российского пропагандистскому телеканалу Russia Today перевести наличные деньги в Великобританию.