Министерство юстиции США обвинило гражданина России в создании масштабной схемы по отмыванию денег и обходу международных санкций через использование криптовалют, пишет Financial Times.
По данным следствия, предприниматель, имя которого не разглашается в открытых источниках, организовал «тайный канал для грязных денег», через который осуществлял финансовые операции, связанные с санкционными лицами и структурами.
Речь идет о Юрие Гугнине — основателе платежной компании, которая помогала клиентам скрывать истинное происхождение средств, в том числе через подставные транзакции с криптовалютами. Американские правоохранители выдвинули обвинения в отмывании средств, нарушении санкционного режима и нарушении экспортного контроля.
Это дело стало очередным примером того, как российские структуры пытаются использовать цифровые активы для избежания финансовых ограничений, наложенных западными странами из-за полномасштабного вторжения в Украину.
США усиливают контроль над крипторынком, пытаясь ликвидировать «слепые зоны», через которые недобросовестные игроки могут переводить средства без надлежащего контроля. Вашингтон рассматривает криптовалюты как один из инструментов, которыми Россия потенциально пользуется для обхода санкций и финансирования военной машины.
Украина неоднократно призывала западных партнеров к более жесткому финансовому мониторингу, в частности в сфере криптовалют, поскольку их использование со стороны России представляет угрозу для эффективности санкционного давления. Этот кейс может стать примером того, как технологии, которые создавались как альтернативные финансовые инструменты, превращаются в оружие в руках агрессора.