В Днепропетровской области правоохранители выявили сеть, в которую входил 31 мошеннический колл-центр в нескольких городах области. Среди пострадавших — граждане Украины, в частности военные, а также иностранцы.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Колл-центры функционировали на территории Днепра, Кривого Рога, Никополя, Каменского и Самары Днепропетровской области. Часть действовала под видом брокерских компаний и псевдофинансовых платформ. «Операторы» склоняли граждан инвестировать средства в криптовалюту и обещали прибыли от торговли на бирже.
«Другие участники схемы представляли себя сотрудниками банков или государственных учреждений. Путем телефонного мошенничества они получали конфиденциальную информацию и списывали средства с банковских счетов пострадавших. Далее незаконно полученные деньги переводились на подставные счета и банковские карты, после чего — обналичивались через подконтрольных лиц», — рассказали в прокуратуре.
В ходе обысков изъято более 2000 единиц техники (мониторы, системные блоки, моноблоки, ноутбуки), которые обеспечивали деятельность почти 1000 человек, мобильные телефоны с SIM-картами операторов мобильной связи Украины и стран Европы, черновые записи — так называемые «скрипты», наличные, поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства. На данный момент прокурорами готовится ходатайство относительно ареста указанного имущества.
Среди пострадавших — граждане Украины, в частности военнослужащие, а также иностранцы.
Досудебное расследование продолжается в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Устанавливается полный круг причастных к функционированию мошеннической сети, а также идентифицируются жертвы.
