НАБУ и САП завершили следствие в отношении эксвладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и открыли материалы дела. Его и еще пятерых фигурантов подозревают в завладении деньгами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
В январе-марте 2015 года, по данным следствия, конечный бенефициар ПриватБанка, возглавлявший на тот момент Днепропетровскую областную государственную администрацию, реализовал схему по выводу средств банка. Цель – профинансировать подконтрольную оффшорную компанию и увеличить собственную долю в уставном капитале учреждения.
В частности, банком было безосновательно перечислено более 9,2 млрд. грн. в пользу этой компании под видом выкупа собственных облигаций по завышенной цене.
В дальнейшем более 446 млн грн было переведено через три связанные компании как оплату за якобы операции с ценными бумагами, а затем через еще две. В результате средства оказались на личном счете бенефициара, который использовал их по собственному усмотрению, в частности, для вклада в уставный капитал ПриватБанка согласно требованиям НБУ.
В настоящее время среди подозреваемых:
- бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы;
- бывший Председатель Правления ПриватБанка;
- бывший заместитель руководителя направления – директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;
- экс-заместитель Председателя Правления ПриватБанка — директор казначейства;
- эксначальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;
- эксзаместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.
Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины.
Как уточнили в НАБУ, этот эпизод четвертый в деле завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.
Напомним, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, прибавив растрату почти 315 млн долларов (около 8,2 млрд гривен) из-за аккредитивной схемы. А в сентябре 2022 года подбор инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнился еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.
В НАБУ назвали дело ПриватБанка одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.