НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая завладела средствами государственных предприятий концерна «Укроборонпром» на сумму более 32 млн грн. Также фигурантов подозревают в попытке завладеть еще более чем 19 млн грн.
Как сообщает НАБУ, по данным следствия, в 2014–2019 годах участники схемы завладели средствами государственных предприятий, входящих в концерн «Укроборонпром», на сумму более 32 млн грн.
Следствие установило, что схема заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером иностранных компаний для якобы оказания посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. Речь идет о компаниях, зарегистрированных в Великобритании и Чехии.
При этом эти фирмы фактически не выполняли никаких работ, поскольку вся работа осуществлялась штатными сотрудниками государственного предприятия.
По данным следствия, в 2014–2019 годах посредникам выплатили более 560 тысяч долларов (эквивалент 13,3 млн грн) и почти 670 тысяч евро (эквивалент 19,3 млн грн). Эти средства проходили через счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.
Кроме того, в 2016–2019 годах должностные лица предприятия-спецэкспортера подготовили документы для оплаты компаниям-нерезидентам еще около 172 тысяч долларов (эквивалент 4,4 млн грн) и почти 500 тысяч евро (эквивалент 14,7 млн грн). Однако эти средства не были перечислены, поскольку участники схемы узнали об активных следственных действиях НАБУ и САП по аналогичным схемам.
Среди подозреваемых — бывший директор государственного предприятия, который сейчас занимает должность одного из заместителей генерального директора АО «Украинская оборонная промышленность», бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании.
Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Также сообщается, что бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании являются подозреваемыми еще в одном уголовном производстве НАБУ и САП по делу о завладении 146 млн грн государственных предприятий концерна «Укроборонпром».
Следствие продолжается, правоохранители устанавливают другие эпизоды преступной деятельности.