В Киеве разоблачили организованную группу, которая посредством онлайн-кредитования вымогала деньги у заемщиков, прибегая к угрозам. Пострадало не менее 41 человека, а общая сумма ущерба превышает 5,3 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Следствие установило, что с января 2024 года злоумышленники действовали через веб-сервис BitCapital, который позиционировался как платформа быстрых кредитов.
Кредиты предоставлялись в криптовалюте Tether (USDT), что позволяло избегать контроля и действовать вне правового поля Украины. Условия определяли сами организаторы: сразу взимали 7% от суммы кредита и еще 0,6% за каждый день пользования.
В случае просрочки долги быстро росли из-за штрафов и пени. Когда заемщики не могли или отказывались платить, на них оказывали давление — звонили, требовали деньги и угрожали.
В феврале 2025 года Национальный банк Украины признал деятельность сервиса незаконной, поскольку компания-нерезидент не имела лицензии и не была зарегистрирована в Украине.
Семи участникам группы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 и ч. 3 ст. 355 Уголовного кодекса Украины. По решению суда шестеро подозреваемых находятся под стражей с правом залога, еще один человек — под домашним арестом.
