13 мая Печерский районный суд арестовал счета онлайн-казино Pin-Up (ООО «Укр Гейм Технолоджи») и Vbet (ООО «Вбет Украина») в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований.
Об этом говорится в постановлении суда, пишет LIGA.net.
Pin-Up и Vbet входят в первую пятерку крупнейших игорных компаний в Украине, занимая соответственно третье и пятое места за 2023 год.
В решениях суда сказано, что компании подозревают в причастности к механизму предоставления услуг по отмыванию преступных доходов из-за покупки криптовалюты и обхода санкций против России.
«В рамках уголовного производства установлено, что ООО «Укр Гейм Технолоджи» и ООО «Вбет Украина» […] осуществляют незаконную деятельность, связанную с легализацией имущества, полученного преступным путем, уклонением от уплаты обязательных сборов и платежей государственного бюджета Украины в условиях войны и дефицита их поступлений в особо крупных размерах с их последующим наличием путем использования подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний, p2p-переводов путем использования т.н. «дропов», виртуальных активов)», – говорится в решениях суда.
ДБР установило, что Pin-Up с 19 января 2022 года по 26 февраля 2024 года перечислила более 170 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане России.
Что касается Вбет-Украина, в период с октября 2023 года по февраль 2024 года компания перечислила почти 438 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение и роялти компаниям Soft Construct Limited и Soft Construct Limited (Malta), находящимся в партнерских отношениях с подсанкционными российскими букмекерскими конторами. Фонбет и Betcity.
Общая сумма финансовых операций, прошедших по счетам компаний из групп Pin-Up и Vbet за период с 31 декабря 2022 года по 10 апреля 2024 года, составляет более 714 млрд грн, говорится в решении суда.
11 апреля деньги на банковских счетах этих компаний сочли вещественным доказательством, а через месяц их арестовали. По счетам запрещены какие-либо финансовые операции.
Речь идет о таких компаниях:
ООО «Укр Гейм Технолоджи»
ООО «Турбо.ЮА»
ООО «Виктория-Софт»
ООО «Вбет Украина»
ООО «ТранитаДевелопмент»
ООО «Укр Гейм Консалтинг Групп»
ООО «Софт Констракт Украина»
ООО «Грандис Проперти Лимитед»
ООО с иностранными инвестициями «Королевская компания развития»
ООО «Фаст Кредит»
ООО с иностранными инвестициями «Королевская компания развития»
ООО «Фаст Кредит»
Постановление следователя судьи подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном суде.