СБУ и Офис генпрокурора сообщили о подозрении бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины. Его подозревают в завладении более 100 млн грн.
Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора. По данным следствия, в 2014 году подозреваемый вместе с связанными лицами реализовал финансовую схему по выводу кредитных ресурсов банка.
По данным источников ЭП и РБК-Украина, речь идет об Игоре Коломойском и операциях со средствами ПриватБанка.
Следствие установило, что подконтрольные предприятия получали кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем средства проходили через сеть юридических и физических лиц, что создавало видимость законных финансовых операций.
По версии обвинения, часть этих средств в итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы. В частности, в декабре 2014 года на счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от подконтрольного предприятия.
В настоящее время установлено, что банку причинен ущерб на сумму более 100 млн грн, точный размер уточняется. По предварительным данным, источником средств были кредитные ресурсы, использованные в схеме так называемого «перекредитования».
К реализации схемы, по данным следствия, могли быть причастны должностные лица банка и руководители подконтрольных предприятий. Досудебное расследование продолжается, правоохранители также проверяют другие возможные эпизоды на сумму более 1,9 млрд долларов.
Подозрение объявлено по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.