Детективы Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении местного жителя, длительно проводившего финансовые операции в запрещенной на территории Украины платежной системе WebMoney Transfer.
Об этом сообщает БЭБ.
Следствием установлено, что 50-летний житель Полтавской области торговал, обменивал, переводил и выводил электронные деньги через запрещенную российскую платежную систему. Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильные телефоны, черновые записи и банковские карты.
«За последние полтора года мужчина провел более 2 тысяч финансовых операций более чем на 1,27 млн гривен. Этими средствами он оплачивал покупку товаров и услуг, а также обналичивал», — рассказали в БЭБ.
Досудебное расследование по ч. 1. ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами) и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного незаконным путем) завершен.
Материалы уголовного производства по обвинительному акту направлены в суд.
