Нацполиция совместно с молдавскими коллегами разоблачила преступную группировку, участники которой «продавали» в интернете несуществующие дроны и автомобили для военнослужащих.
Сейчас установлено 67 эпизодов преступной деятельности мошенников. Восемь злоумышленников задержаны в рамках международной спецоперации на территории Республики Молдова, сообщает Национальная полиция Украины.
В Офисе генпрокурора добавили, что правоохранители Республики Молдова сообщили о подозрении в мошенничестве 9 гражданам Украины. Сейчас установлено не менее 27 участников преступной группировки, большинство из них находятся на территории Республики Молдова. Сейчас предпринимаются действия для их задержания.
Преступники с 2023 года обманывали украинских военнослужащих, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ.
Установили, что к совершению преступлений причастны лица в возрасте от 17 до 46 лет. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину восемь фигурантов, проживавших на территории Одесской области, переехали в Молдову, откуда начали реализовывать мошеннические схемы.
Организовал преступную деятельность 34-летний уроженец РФ, который распределил между сообщниками обязанности по поставке на территорию Молдовы сим-карт украинских мобильных операторов, создание фейковых объявлений на популярных маркетплейсах и рекламную кампанию для продвижения своих «услуг» в интернете. Такие объявления публиковали на онлайн платформах «OLX», «Bon.Ua», «Avto-Ria».
Злоумышленники размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по привлекательным ценам. С потенциальными покупателями фигуранты общались в одном из мессенджеров и договаривались о предоплате за пригон машины из-за границы или приобретение дронов.
Особый цинизм заключался в том, что злоумышленники требовали от потерпевших документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Далее, получив от них средства, аферисты насмехались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку РФ, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств.
Фигуранты снимали деньги в банкоматах Молдовы или использовали их при онлайн-расчетах. Легализовали средства, покупая авто премиум-класса и золотые изделия.
Полицейские в рамках международного сотрудничества провели 23 обыска на территории Молдовы и 13 — в Одесской и Днепропетровской областях по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов.
Изъяты деньги в сумме около 250 тысяч гривен, 61 тысяча долларов, 20 транспортных средств премиум класса, около 5 кг золотых изделий, мобильные телефоны, более 80 карточек банков Молдовы, Украины и РФ, оружие, черновые записи, компьютерная техника.
Установлено 67 эпизодов преступной деятельности, а предварительная сумма ущерба превышает 46 млн грн.
Фигурантам и их сообщнику объявлено подозрения по ч. 6 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова. Решением суда задержанные взяты под стражу.
В настоящее время 8 из 9 подозреваемых в Республике Молдова избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.