Нацполиция сообщила о раскрытии схемы, по которой участники завладели более 10 млн долларов при закупке военной формы для украинских военных. В преступлении подозревают экс-советника Минобороны, бывшего нардепа II-IV созывов и его сына.
Как действовала схема?
- Организатор: Мошенник международного масштаба, ранее осужденный во Франции, Испании, Турции и Индонезии, привлек к схеме турецкий текстильный холдинг, обещая способствовать заключению контракта с Минобороны.
- Завышение стоимости: Турецкая сторона оценила производство формы в 25,6 млн долларов. Однако контракты с Минобороны заключались на сумму более 35 млн долларов через подконтрольную компанию посредника.
- Хищения: Разницу в 10 млн долларов участники схемы планировали присвоить.
Посредник уплатил турецкой компании аванс в 10 млн долларов, после чего полученная форма была доставлена в Украину. Однако остаток суммы турецкая сторона так и не получила. Мошенник потратил эти средства на личные нужды, в частности приобретение элитных авто и недвижимости.
Полиция провела 38 обысков, во время которых изъяла документы, технику и другие доказательства. Трем фигурантам дела объявлено подозрение за мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на их имущество.
Как пишут СМИ, подозрение получили бизнесмен Роман Балыкин (владелец группы компаний АТЛ), бывший нардеп Игорь Франчук и его сын Ярослав Франчук.