Полиция разоблачила мошенническую организацию, которая обманула предпринимателей и фермеров на сумму 7,5 миллиона гривен. Преступники создали колл-центр, через который предлагали купить дизельное топливо и минеральные удобрения по выгодным ценам, но после получения предоплаты прекращали любой контакт с покупателями.
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Преступники закупали общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которых была «неспециализированная оптовая торговля». Получив документы и доступ к финансовым данным предприятий, они создавали фиктивные объявления о продаже товаров через SMS-рассылки и социальные сети, предлагая продукцию по сниженным ценам.
Потенциальные покупатели, среди которых были предприниматели и фермеры, заключали договоры с мошенниками на поставку товара по предоплате, но в результате ничего не получали.
Во время обысков по местам жительства фигурантов в Винницкой, Одесской, Киевской областях и Киеве были изъяты документы, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи. Следователи сообщили о подозрении восьми участникам организации по статьям 190 (Мошенничество) и 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются процессуальные действия для объявления трех подозреваемых, находящихся за рубежом, в международный розыск.