Директору и бенефициарному владельцу частного общества сообщили о подозрении в завладении 28 млн грн, предназначенных для закупки дронов по государственному заказу. По данным следствия, полученные средства перевели в доллары и вывели за границу через фиктивные структуры.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, в 2024 году директор общества пообещал организовать закупку дронов за рубежом. Компания-заказчик перечислила на счета предприятия 28 млн грн, рассчитывая на быструю поставку необходимой техники.
«Полученные средства директор перевел в американские доллары и через фиктивные структуры перевел на счет юридического лица в Словакии. К реализации схемы, как установлено, был привлечен и его отец – бенефициарный владелец общества. Он контактировал с заказчиками, представлялся успешным предпринимателем и создавал видимость реальной деятельности, что способствовало незаконному завладению средствами», – рассказали в прокуратуре.
Подозрение в мошенничестве получил и отец директора предприятия как бенефициарный владелец бизнеса. Оба подозреваемых, которые скрываются за пределами Украины, объявлены в международный розыск. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к мошенническому завладению деньгами.