В Киеве, Днепре и Ивано-Франковске действовала сеть мошеннических call-центров, жертвами которых стали граждане Чехии, Латвии и Литвы. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников банковских учреждений или правоохранительных органов, сообщали о якобы взломе банковских счетов или попытках незаконного оформления кредитов и убеждали немедленно «спасать средства».
Об этом сообщили в Нацполиции.
В отдельных случаях потерпевших заставляли устанавливать программы удаленного доступа к компьютерам и смартфонам. Это давало злоумышленникам возможность полностью контролировать банковские аккаунты обманутых лиц и самостоятельно управлять движением их средств. Таким образом мошенники успели обмануть по меньшей мере 47 граждан стран Европейского Союза.
Чтобы избежать языкового барьера и повысить уровень доверия, к работе в call-центрах привлекали носителей соответствующих языков — граждан иностранных государств, которые общались с потерпевшими без акцента и по заранее подготовленным сценариям. Операторы поддерживали легенду банкиров или полицейских, используя современные технологии deepfake.
«Применяли платное высококачественное программное обеспечение, дорогостоящие камеры и профессиональное освещение. В результате во время видеосвязи потерпевшие видели перед собой якобы сотрудника банка или правоохранительного органа с измененной внешностью и голосом, адаптированными под мимику и контуры лица реального исполнителя», — говорится в сообщении.
По данным следствия, к деятельности были привлечены тим-лидеры и руководители смен, операторы call-центров, переводчики, ИТ-специалисты, специалисты по технической поддержке, охранники, водители, HR-менеджеры, а также менторы-наставники, которые отвечали за подготовку новых участников и контроль качества мошеннических сценариев, и полиграфологи, которые проверяли новоприбывших на связь с конкурентами и правоохранительными органами. Финансисты создавали холодные криптокошельки на подконтрольных лиц и подыскивали ДРОПов, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках.
Проведено более 70 обысков в разных регионах Украины. Следственные действия проводились по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах. Изъяты сотни ноутбуков и мобильных телефонов, серверное оборудование, носители информации, поддельные удостоверения «сотрудников банков и полиции иностранных государств», оборудование для создания deepfake, черновую бухгалтерию, денежные средства, транспортные средства, а также оружие и боеприпасы.
Соорганизатор и пять активных исполнителей задержаны. Им сообщено о подозрении:
- в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и в составе преступной организации (ч. 4, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины);
- в создании и участии в преступной организации (ч. 1, ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).
Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
«Организатор — 43-летний житель Киевской области — незаконно пересек государственную границу Украины и скрывается за рубежом. Он объявлен в международный розыск», — сообщили в полиции.
Ему и еще четырем подконтрольным участникам также сообщено о подозрении по указанным статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас все они находятся в государственном розыске. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Полицейские задержали и шестерых граждан Латвийской и Чешской Республик, которые находились на территории Украины и выполняли функции операторов call-центров, финансовых координаторов и технических специалистов. Они находились в международном розыске по линии Интерпола за совершение мошенничества в своих странах. В настоящее время иностранцы взяты под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в Латвийскую и Чешскую Республики.
Также установлено, что 19 иностранцев, работавших в call-центре, находились на территории Украины с нарушением миграционного законодательства. В отношении них принято решение о принудительном возвращении в страны происхождения, шестеро уже выдворены за пределы Украины.
На имущество и транспортные средства, приобретенные за средства преступного происхождения, готовится наложение ареста. Полиция устанавливает полный круг участников преступной организации, дополнительные эпизоды мошеннической деятельности, а также возможных потерпевших в других странах Европейского Союза.
