Нацбанк введет ограничение на исходящие переводы средств с карты на карту 30 операциями в месяц. Принимать можно будет неограниченное количество переводов.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, передает Forbes.
«Финальный вариант ограничений НБУ примет в течение месяца, сейчас рабочий вариант — 30 исходящих переводов в месяц и 100 000 грн. Ограничения будут касаться только Р2Р-переводов, то есть с карты на карту, они не коснутся платежей и других операций. Также ограничения не помешают волонтерским сборам, ведь входящие переводы остаются без ограничений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причина такого решения — все большая распространенность теневых финансовых операций, известных как «дропы», или «денежные мулы».
Ее суть: мошенники покупают у рядовых граждан — от пенсионеров до студентов — персональные данные и открывают банковские карты. Через эти карты проходят сотни и тысячи транзакций, в основном на суммы менее 400 000 грн, ведь до этого порога операции не подпадают под финансовый мониторинг.