Правоохранители ликвидировали масштабный «конвертационный центр», который помогал бизнесу уклоняться от уплаты налогов. По предварительным данным, общий объём проконвертированных средств составляет около 18 млрд грн.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. К схеме были привлечены сотни фиктивных предприятий и ФЛП, через которые проводились безтоварные операции и формировался искусственный налоговый кредит.
По данным Офиса Генерального прокурора Украины, преступная организация действовала с 2020 года в нескольких регионах Украины и обслуживала более 200 предприятий.
Участники схемы создали разветвлённую сеть из более чем 90 фиктивных компаний и сотен ФЛП, через которые оформляли мнимые операции, после чего деньги переводили в наличные или конвертировали в криптовалюту.
Для вывода средств за границу использовались компании-нерезиденты и обменные пункты как в Украине, так и за рубежом. Операции проводились, в частности, в Киеве и ряде городов Европы.
Следствие установило, что только четырём предприятиям дельцы помогли уклониться от уплаты 56 млн грн налогов, а общий объём «налоговой оптимизации» мог достигать 3 млрд грн.
Во время более 40 обысков правоохранители изъяли наличные средства, валюту, технику, документы и другие доказательства.
Организатором схемы, по данным следствия, является уроженец Луганской области, который координировал деятельность вместе с матерью. В настоящее время он скрывается за границей, ему заочно сообщено о подозрении и готовится объявление в международный розыск.
Всего о подозрении сообщили организатору и девяти участникам, а также другим фигурантам по статьям о создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и подделке документов.
Суд уже избрал части подозреваемых меры пресечения, в том числе содержание под стражей или домашний арест. Следствие продолжается.