НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах. Среди подозреваемых — бывший вице-премьер-министр Украины и бизнесмен, которого следствие считает одним из руководителей преступной организации по делу «Мидас».
Об этом сообщили в НАБУ.
По данным следствия, в течение 2021–2025 годов участники группы отмыли более 460 миллионов гривен путем строительства коттеджного городка в селе Козин Киевской области.
Речь идет о застройке земельных участков общей площадью около восьми гектаров. На территории возвели четыре частные резиденции с вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельную резиденцию общего пользования со спа-зоной.
В НАБУ отметили, что часть средств на строительство была получена через так называемую «прачечную», подконтрольную бизнесмену, который должен был стать владельцем одной из резиденций. По данным следствия, через эту схему прошло почти 9 миллионов долларов.
Следствие также считает, что финансирование осуществлялось, в частности, за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в ПАО «НАЭК “Энергоатом”».
