Национальное антикоррупционное бюро Украины установило, что участники преступной схемы в сфере энергетики легализовали незаконные доходы через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего нардепа, а ныне российского сенатора Андрея Деркача. Там вели «черную бухгалтерию» и организовывали операции по отмыванию денег, общая сумма которых достигла около 100 миллионов долларов.
Об этом сообщили в НАБУ.
«Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась »черная бухгалтерия« и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов», — выяснили правоохранители.
По данным следствия, значительная часть операций, в частности выдача наличных, реализовывалась за рубежом. За предоставление услуг лицам, которые не были членами преступной группировки, офис получал оплату — процент от проведенных сумм.
«В целом через так называемую „прачечную“ прошло около 100 млн долларов», — добавили правоохранители.
Андрей Деркач является фигурантом расследований о возможном вмешательстве в американские выборы и связях с российскими спецслужбами. В 2022 году против него были введены санкции США за работу в интересах России и распространение дезинформации.
Напомним, сегодня в НАБУ сообщили о разоблачении «высокоуровневой преступной организации», которая выстроила схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО «НАЭК «Энергоатом». Расследование длилось 15 месяцев, собрано более тысячи часов аудиозаписей. По данным Украинской правды, обыски, о которых сообщает НАБУ, проводились, в частности, у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее занимал должность министра энергетики.
