Директору предприятия на Волыни сообщили о новом подозрении в легализации незаконно добытых полезных ископаемых на сумму более 30 млн грн. Ранее ему уже объявляли подозрение в незаконной добыче почти 105 тысяч тонн сырья на сумму более 102 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
По данным следствия, предприятие на Волыни имело специальное разрешение на пользование недрами, однако оно не предусматривало добычу этих полезных ископаемых. Несмотря на это, в 2020–2025 годах возле поселка Благодатное Владимирского района незаконно добыли более 56 тысяч тонн алевролита, 34 тысячи тонн аргиллита и более 14 тысяч тонн песчаника.
Часть сырья директор продавал другим предприятиям. Общая сумма таких операций превысила 30 млн грн. Чтобы придать продажам вид законной хозяйственной деятельности, операции отражали в налоговой отчетности, а средства от покупателей поступали на банковские счета общества.
Таким образом, незаконно добытое сырье вводили в легальный хозяйственный оборот через официальные договоры, налоговую отчетность и банковские операции.
Директору общества сообщили о новом подозрении по ч. 3 ст. 209 УК Украины — в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере.
Ранее ему сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения с использованием служебного положения. По расчетам следствия, государству причинен ущерб на сумму более 102 млн грн.
