В Одессе в суд направлено дело в отношении организатора и двух участников мошеннических схем с недвижимостью и банковскими средствами. Общая сумма ущерба превышает 12 миллионов гривен.
Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.
Правоохранители раскрыли две масштабные мошеннические схемы, связанные с квартирами умерших одесситов и средствами банков. Обвинительный акт в отношении организатора преступной группировки и двух его сообщников направлен в суд.
По данным следствия, организатором махинаций был 49-летний директор агентства недвижимости, который привлек к деятельности частного нотариуса, государственного регистратора и других лиц.
В рамках первой схемы фигуранты завладевали квартирами умерших владельцев. Они получали информацию о таких объектах, проверяли реестры, после чего изготавливали поддельные документы на фиктивных наследников, часть которых якобы была оформлена в России. Нотариус открывала наследственные дела и регистрировала право собственности на несуществующих лиц. В дальнейшем квартиры продавали подставным лицам, а затем — добросовестным покупателям. Таким образом злоумышленники завладели шестью квартирами на сумму более 7 млн грн.
Вторая схема заключалась в получении кредитов в банках под залог несуществующей недвижимости. Для этого создали организованную группу, в которую входил бывший сотрудник банка и другие сообщники. Они регистрировали фиктивные квартиры на подставных лиц, изготавливали поддельные документы и подавали заявки на кредиты по программе «Жилье в кредит». Полученные средства передавали организатору. Таким образом завладели более чем 5,7 млн грн.
Общая сумма незаконно полученных средств превышает 12 млн грн.
Трем обвиняемым инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, подделку документов, несанкционированное вмешательство в системы и легализацию имущества, полученного преступным путем. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Организатор находится под стражей, двое его сообщников — под домашним арестом.
