Детективы НАБУ установили, что через офис фигурантов коррупционной схемы в энергетической сфере прошло около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой эфир программы УП.Чат.
Директор НАБУ Семён Кривонос отметил, что эта сумма получена оперативным путём и на самом деле может быть значительно больше. Следующим этапом станет финансовое расследование, в ходе которого будут анализировать изъятые документы, чтобы установить направления движения средств — конвертировались ли они в недвижимость или другие активы, либо оставались на зарубежных банковских счетах.
Кривонос сообщил, что впереди длительная и детальная следственная работа с участием украинских государственных органов, в частности Службы госфинмониторинга, а также иностранных юрисдикций. По данным НАБУ, фигуранты часто использовали криптовалюту, что существенно усложняет отслеживание финансовых потоков.
Он также отметил, что в деле могут быть созданы совместные следственные группы (JIT), которые уже продемонстрировали свою эффективность в сложных коррупционных расследованиях.