Правоохранители заявили о разоблачении схемы вывода за границу активов одного из крупнейших украинских банков, владельцами которого недавно были российские олигархи. Они, вероятно, планировали довести банк до искусственного банкротства.
Об этом сообщают Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины.
Правоохранители не указывают название финучреждения. Но в СМИ сообщают, что речь идет именно о недавно перешедшем в собственность государства «Сенс Банке».
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ владельцы банка начали искать пути противоправного вывода активов, опасаясь применения против них санкций. Они планировали переоформить свою долю в управлении финучреждением на подконтрольных людей и от их имени вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.
В дальнейшем, чтобы скрыть «следы» сделки, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу стабильной работе банковской системы государства, говорят в прокуратуре.
В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топ-менеджмента следователи обнаружили документы с доказательствами незаконной деятельности.
Правоохранители отметили, что чтобы не допустить ущерб финансовой стабильности Украины, Нацбанк принял решение вывести системно важный банк с рынка для дальнейшей передачи в пользу государства.
В СБУ добавили, что сейчас расследуют попытки российских олигархов обойти экономические санкции СНБО и западных партнеров Украины. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 6 до 8 лет заключения с конфискацией имущества.