Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» на сумму более 450 миллионов гривен.
Об этом сообщают НАБУ и САП.
Схему раскрыли благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. Доказательства полученные из Эстонии позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств.
По данным Центра противодействия коррупции, на организации схемы разоблачили семь человек, в том числе экс-министра здравоохранения Максима Степанова, который возглавлял ГП «Полиграфический комбинат «Украина» с 2011 по 2016 годы.
Согласно информации НАБУ, в 2013 году тогдашний глава «Украины» приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, поставив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества — поставки продукции через «нужную» компанию. В дальнейшем он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские удостоверения и т.д.) через эту компанию.
Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.
В течение 2013-2016 годов, через эту схему группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.
Как сообщает НАБУ, 21 июля 2023 года о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП «Полиграфкомбинат Украина», физическому лицу-пособнику преступления.
Также в Эстонию направлены документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Со своей стороны, Эстония, в рамках совместного расследования, привлекла к ответственности четырех человек за легализацию средств, похищенных из «Полиграфкомбината». Среди них двое — это руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще двое пособников преступления.
Правоохранителями Французской Республики в настоящее время проводится работа, направленная на проверку своих граждан к этому преступлению.
В НАБУ также отмечают роль Государственной службы финансового мониторинга Украины, которая помогла отслеживать и анализировать банковские транзакции.
Кроме того, в начале 2022 года Кабмин поддержал инициативу НАБУ, изменив технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов «интеллектуального труда» экс-руководителя «Полиграфкомбината».