Украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по трем статьям по делу о завладении 5,8 млрд грн – это уже третье подозрение бизнесмену.
Об этом сообщает СБУ.
«Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского. По материалам СБУ ему сообщено о дополнительном подозрении».
Коломойскому инкриминируют:
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 УК (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК (легализация средств, полученных преступным путем).
По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. грн. Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.
В течение указанного периода члены этой группировки разрешили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», но на самом деле никаких взносов банк не получал.
Следствие установило, что такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.
Затем эти фейковые «взносы» зачислили на личный счет Коломойского – так они стали реальными безналичными средствами, которыми бизнесмен расплачивался в своей предпринимательской деятельности.
Эти средства Коломойский отдавал как ссуды, рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
«В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности», — подытожили в СБУ.
