Еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании присоединились к Меморандуму об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг.
Об этом сообщила Ассоциация украинских банков, которая организовала встречу с топ-менеджментом ведущих банков.
Меморандум предусматривает усиление борьбы с финансовыми преступлениями, в частности с так называемыми «дроп-схемами», а также уменьшение лимитов на денежные переводы для обеспечения прозрачности операций.
Участники мероприятия отметили необходимость объединения усилий для противодействия схемам, которые подрывают стабильность экономической системы.
К Меморандуму присоединились:
- АО «Укрэксимбанк»
- АБ «УКРГАЗБАНК»
- АТ «КРИСТАЛБАНК»
- АТ «КБ »ГЛОБУС»
- ПАО «МТБ БАНК»
- АТ «АБ »РАДАБАНК»
- АО «Идея Банк»
- АО «АЛЬТБАНК»
- АО «Банк Альянс»
- АО «ЕПБ»
- АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ»
- АО «Поликомбанк»
- АТ «БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ»
- АО «Украинский банк реконструкции и развития»
- АО «ОКСИ БАНК»
- АТ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
- АТ «АГРОПРОСПЕРИС БАНК»
- ООО «НоваПей» (NovaPay)
- АО «ПроКредит Банк»
- АО «Коминбанк»
- АО «Правэкс банк»
- ООО «ФК „ЭВО“ (RozetkaPay)
- АТ «БАНК »УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ»
- АО «СЕНС БАНК»
- АО «СКАЙ-БАНК»
Меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, в отношении которых есть критерии «высокой» рискованности и «низкой». Ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами составят: 50 000 грн для тех, кого отнесли к «высокому» уровню рискованности, а для клиентов со «средним» и «низким» уровнем — 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.