Бюро экономической безопасности передало в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, комплекс по изготовлению мясных замороженных полуфабрикатов под ТМ «Ермолино» и его корпоративные права, на которые ведомство наложило арест в августе 2022 года. .
Как сообщается на сайте БЭБ, в состав предприятия входит комплекс по производству мясных замороженных полуфабрикатов общей площадью более 4 тыс. кв. м, жилой дом площадью 2 тыс. кв. м, складское помещение площадью 3,5 тыс. кв. м, административные, производственные здания и другая недвижимость общей ориентировочной стоимостью более 350 млн. грн.
«Упомянутое имущество на правах собственности принадлежит обществу, которое является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Служебные лица этой компании были разоблачены в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ходе досудебного расследования установлено, что бенефициарным собственником субъекта хозяйственной деятельности есть гражданин РФ», — отмечается в сообщении Бюро.
Кроме того, сотрудники БЭБ установили, что должностные лица компании в течение 2019-2021 годов перечисляли средства транзитно-конвертационной группе для обналичивания без фактического проведения операций, что позволило ей уклониться от уплаты налогов на 150 млн грн. Теперь имущество и корпоративные права компании арестованы и переданы в управление АРМА.