Бывшему главе правления одного из украинских банков сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в проведении рискованных финансовых операций. По данным следствия, через счета подконтрольных компаний провели более 210 млн грн.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
В сообщении название банка не обнародовали. В то же время на видео, которое сопровождает сообщение, на окне помещения можно заметить название “ОксиБанк”.
По версии следствия, глава правления банка вступил в сговор с предпринимателем, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие счетов, проведение рискованных финансовых операций и уклонение от внутреннего финансового мониторинга.
В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир, как утверждает следствие, также был готов обеспечить необходимое “содействие”.
Цена таких “услуг” составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций.
По данным следствия, с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний было проведено более 210 млн грн. После каждой операции банкир, по версии правоохранителей, получал свою долю.
В прокуратуре отмечают, что следствие задокументировало переписку фигурантов. В ней они сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа предприниматель отправлял подтверждение проведенных расчетов.
“Банк должен останавливать незаконные финансовые операции, а не помогать их проводить”, — подчеркнул Кравченко.
Бывшему главе правления банка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предпринимателю инкриминируют предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
