Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии (NAV) закрыло уголовное производство в отношении украинских инкассаторов Ощадбанка, которых в марте задержали с десятками миллионов долларов и евро, а также золотом. Расследование установило, что изъятые ценности имели законное происхождение, а подозрения в отмывании денег не подтвердились.
Об этом сообщает венгерское издание HVG со ссылкой на адвоката инкассаторов и украинского банка-получателя Лоранта Хорвата.
По словам адвоката, Центральный следственный департамент Главного уголовного управления NAV прекратил производство из-за отсутствия состава преступления.
В решении о закрытии расследования указано, что происхождение наличных, золота и банкнот, которые ранее называли якобы имеющими неизвестное происхождение, удалось установить. Они были частью межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО «Ощадбанк».
Raiffeisen Bank International AG предоставил документы, которые подтвердили происхождение банкнот и драгоценных металлов, а также оплату их стоимости Ощадбанком. Собранные в ходе производства данные и доказательства, по словам адвоката, подтвердили, что имущество не происходит от преступной деятельности.
Следствие также не выявило в этом деле признаков какого-либо другого преступления, кроме подозрения в отмывании денег, которое также не подтвердилось.
Что известно о деле «золотого конвоя»
5 марта венгерские силовики остановили два бронированных фургона, которые перевозили $40 миллионов, €35 миллионов и 9 кг золота. Заказчиком перевозки был украинский государственный Ощадбанк, а отправителем — Raiffeisen в Вене.
Несмотря на то, что перевозка осуществлялась официально, семерых украинских инкассаторов задержали, а деньги, золото и автомобили изъяли. На следующий день сотрудников Ощадбанка депортировали в Украину.
Правительство Виктора Орбана предполагало, что груз мог быть связан с отмыванием денег, а отдельные политики Fidesz заявляли, что средства якобы могли предназначаться для финансирования избирательной кампании партии «Тиса».
После выборов венгерские власти вернули Ощадбанку все конфискованные средства и ценности, а впоследствии отменили решение о депортации инкассаторов и трехлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону.
17 июня новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил расследовать обстоятельства задержания украинских инкассаторов и изъятия средств и ценностей Ощадбанка.
