В Украине в рамках масштабной спецоперации прекратили деятельность 94 мошеннических колл-центров и ликвидировали 1794 рабочих места операторов. Во время сотен обысков правоохранители изъяли более $2 млн, золото, элитные автомобили, тысячи единиц техники и SIM-карт.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По его словам, спецоперацию СБУ и Национальной полиции проводят под процессуальным руководством органов прокуратуры по всей стране.
Только с начала прошлой недели правоохранители провели 411 обысков, прекратили деятельность 94 мошеннических колл-центров и ликвидировали 1794 рабочих места операторов.
Следственные действия проходили в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской областях, Запорожье и других регионах.
Во время обысков изъяли более 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, 5238 SIM-карт, 20 криптокошельков и 90 банковских карт.
Также правоохранители изъяли 22 транспортных средства. Среди них Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 и мотоциклы BMW.
Кроме того, обнаружили более 2 млн долларов, 64 тыс. евро, наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках, элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие ювелирные изделия.
По данным Генпрокурора, мошеннические схемы отличались, однако их целью было завладение чужими деньгами.
Организаторы набирали сотрудников со знанием иностранных языков и обучали их по специально подготовленным сценариям. Во многих случаях операторов проверяли на полиграфе, пытаясь защитить незаконную деятельность от разоблачения.
Одни операторы представлялись консультантами по выгодным инвестициям, другие заманивали людей на фейковые торговые платформы. Еще одна схема заключалась в том, что мошенники находили людей, которые уже потеряли деньги, и обманывали их повторно, обещая помочь с «возвратом инвестиций».
Для убедительности использовали поддельные документы, представлялись юристами, сотрудниками банков и государственных органов, а также применяли технологии deepfake.
В некоторых случаях после потери сбережений потерпевших убеждали брать кредиты, занимать деньги и продавать имущество.
Полученные средства переводили в криптовалюту, распределяли между электронными кошельками и выводили через счета третьих лиц. По словам Кравченко, доходы вкладывали в элитную недвижимость, землю, дорогие автомобили и другие предметы роскоши.
Среди потерпевших — граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, других стран Европейского Союза и Центральной Азии. По предварительной оценке, им причинен ущерб на сумму более 100 млн грн.
Для ликвидации транснациональных мошеннических структур украинские правоохранители сотрудничают с иностранными партнерами в рамках международных совместных следственных групп.
На данный момент 26 лицам уже сообщили о подозрении. Правоохранители продолжают анализировать изъятые данные, устанавливать всех потерпевших, организаторов и полный круг причастных.
