НАБУ и САП заявили о разоблачении группы, которая якобы легализовала 150 млн гривен, полученных преступным путем, для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко — фигуранта дела «Мидас».
Антикоррупционное бюро обнародовало аудиозаписи разговоров, полученные в рамках спецоперации «Форрест Гамп». Подлинность отдельных голосов на записях независимо не подтверждена, а имена большинства собеседников НАБУ не назвало.
По версии следствия, в группу входили заместитель руководителя Офиса президента, бывший народный депутат, председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного банка, а также другие лица. Для легализации денег они якобы использовали Sense Bank, счета подконтрольных компаний и услуги конвертационного центра — так называемой «прачечной».
НАБУ утверждает, что в начале июня 2026 года организаторы схемы получили фактический контроль над государственным банком. На записях собеседники обсуждают встречи с руководством финансового учреждения и возможность проведения платежей в обход финансового мониторинга.
В одном из разговоров говорится о создании «окна», во время которого банковская система должна была автоматически пропустить платеж без ручной проверки. Участники также обсуждали использование фиктивных документов и транзитных компаний.
«Я в ручном режиме делаю окно — и выпускаем деньги», — пересказывает один из собеседников якобы полученное от представителя банка объяснение.
По данным НАБУ, наличные передавали несколькими траншами: 50 млн, 10 млн, 70 млн и 20 млн гривен. Первые 50 млн доставили в офис бывшего народного депутата: 15 млн получила его доверенная персона, а 35 млн передали в конвертационный центр. Из транша на 70 млн гривен 20 млн якобы оставили доверенному лицу, а остальные деньги направили в «прачечную».
После этого средства должны были зачислить на счета подконтрольных предприятий и уже в безналичной форме использовать для внесения залога. На записях участники схемы распределяют суммы между компаниями и договариваются об открытии счетов в Sense Bank.
Среди обнародованных разговоров также есть эпизод, в котором председатель наблюдательного совета банка, как утверждает НАБУ, отчитывается заместителю руководителя Офиса президента о поступлении денег на счета задействованных в схеме предприятий.
Отдельно фигуранты обсуждали формирование «кадрового резерва» и продвижение подконтрольных людей в НАБУ и другие правоохранительные органы. На записях также говорилось о мобилизации голосов во время выборов в Совет общественного контроля при антикоррупционном бюро.
В конце опубликованной записи один из собеседников пересказывает фразу о том, что с коррупцией якобы не нужно бороться: «Коррупцию нужно систематизировать и контролировать. Ее надо просто возглавить».
29 июня 2026 года Галущенко вышел из-под стражи после внесения полной суммы залога — 150 млн гривен. 19 августа НАБУ и САП сообщили участникам предполагаемой схемы о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере. За такое преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в тот же день НАБУ сообщило о спецоперации в отношении предполагаемой преступной организации, в которую могли входить действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные сотрудники Офиса президента. «Экономическая правда» также сообщила об обысках в офисе наблюдательного совета Sense Bank и у его председателя Николая Гладышенко.
Кроме того, во время обысков детективы обнаружили антикризисный коммуникационный план относительно деятельности парламентской ВСК. Документ предусматривал продвижение в СМИ тезиса об «аудите, а не атаке» на антикоррупционные органы и должен был, по замыслу его авторов, вывести президента «с линии огня». Расследование дела «Форрест Гамп» продолжается.
