Служба безопасности прекратила масштабную мошенническую схему, позволявшую «грабить» украинские банки. Дельцы работали в интересах России и пытались вывести в пользу агрессора почти 100 млн грн.
Как сообщили в СБУ, к организации сделки причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, действовавшая при координации российских спецслужб, а его руководитель входит в близкое окружение террориста пушилина.
Злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн банкингу.
Для прохождения идентификации использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков.
Это были персональные данные почти 4 тыс. местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ и имеющих сбережения в финучреждениях на подконтрольной Украине территории.
Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы «конвертировали» похищенные деньги в криптовалюту.
Для массового «обзвона» украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр в Донецке, сотрудники которого через Интернет и спецоборудование на территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов.
К обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей разных регионов Украины, которые «в темную» выполняли указания своих руководителей.
В результате следственно-оперативных действий СБУ обнаружила и заблокировала банковские счета и криптокошельки участников преступной группировки.
Во время обысков в 8 областях Украины изъято компьютерное оборудование, обеспечивающее проведение сделок.
Также наложен арест на средства, полученные преступным путем, на общую сумму почти 65 млн. грн.