Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности заблокировали в Харьковской области масштабную схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 73 млн грн.
Об этом сообщило Управление СБУ в Харьковской области.
По данным следствия, к организации схемы причастны основатели двух местных сельскохозяйственных предприятий — отец и сын, а также нанятый ими исполнительный директор одной из фирм.
Следствие установило, что фигуранты внедрили механизм незаконного формирования налогового кредита по НДС.
Для этого они покупали за безналичные средства сельскохозяйственную продукцию — зерно, сахар и мясо, но реализовывали ее за наличные на теневом рынке.
Чтобы скрыть налоговые махинации, дельцы, по данным СБУ, создали фиктивную фирму и зарегистрировали ее на подставного гражданина одной из республик Центральной Азии.
После этого они фиктивно оформили передачу на баланс этой фирмы всех своих налоговых обязательств.
В СБУ отметили, что совместно с детективами БЭБ задокументировали все этапы схемы, установили роли каждого из фигурантов и заблокировали деятельность группы.
Судебно-экономическая экспертиза и документальная проверка ГУ ГНС в Харьковской области подтвердили бестоварность финансово-хозяйственных операций, а также уклонение от уплаты НДС на более чем 73 млн грн.
Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Им инкриминируют организацию уклонения от уплаты налогов, совершенную по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также подделку документов для государственной регистрации юридического лица.
Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
