Президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Законопроект глобально не изменяет систему финансового мониторинга в Украине. Однако отныне субъекты финансового мониторинга должны будут прилагать еще больше усилий для оценки своих «рисковых» клиентов.
В частности, субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PEP в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЕРs. При этом статус РЕР будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, расширится.
Следует заметить, что принятие данного закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.