Работники ГБР задержали номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Готовится ходатайство об избрании меры пресечения для задержанного в виде содержания под стражей.
По данным следствия, номинальный владелец казино не имел законных источников для внесения 30 млн гривен в уставный капитал юридического лица, которое получило лицензию. Также установлено, что задержанный достаточно длительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами РФ – реальными владельцами онлайн-казино. Документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.
«Связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемой ЛНР, наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины», – отметили в ГБР.
По данным правоохранителей, лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой СВО. Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.
«На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также директору и владельцу торговой марки и доменного имени», – говорится в сообщении.
Сейчас принимаются меры по взысканию арестованных средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.
Напомним, ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен — это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.
Также суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя КРАИЛ без права на внесение залога.
