В Париже бывшему народному депутату и бенефициару банка «Финансы и Кредит» вручили уведомление о подозрении. Речь идет о деле, связанном с выводом более 519 млн гривен.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Имя подозреваемого генеральный прокурор не озвучивает, однако, как известно, владельцем банка «Финансы и Кредит» является Константин Жеваго.
По информации следствия, подозрение экс-нардепу вручили во Франции в рамках международной правовой помощи при участии украинских прокуроров и следователей ГБР. После этого его допросили в статусе подозреваемого.
«Ему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем», — написал Кравченко.
По данным правоохранителей, подозреваемый длительное время фактически контролировал более 96% уставного капитала банка и создал иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента учреждения. Схема предусматривала системный вывод средств через подконтрольные компании и иностранные финансовые учреждения — от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до последующей легализации средств за рубежом.
Отмечается, что финансовые ресурсы банка, в частности средства вкладчиков и рефинансирование Национального банка Украины, использовались в частных интересах бенефициара.
Общая сумма установленного ущерба превышает 519 млн гривен.
Во время вручения подозрения фигурант заявил о его необоснованности и политическом характере преследования. Расследование продолжается.
