Украинские и чешские правоохранители разоблачили масштабную сеть мошеннических колл-центров, которые действовали на территории нескольких областей Украины.
Участники группировки мошенническим способом завладели средствами граждан стран Евросоюза, сообщает Нацполиция.
С 2021 года организованная группировка действовала по классической схеме телефонного мошенничества: злоумышленники звонили жертвам якобы от имени банков и сообщали о «взломе счета», после чего убеждали перевести средства на фиктивные «безопасные» счета. Основной целью аферистов были граждане Чехии.
Лидером схемы оказался 32-летний житель Днепра. К деятельности он привлек как украинцев, так и граждан Чехии. В структуре работали так называемые операторы, бухгалтеры, юристы, администраторы, охранники и даже полиграфолог, который проверял новых участников на связи с правоохранительными органами.
В Днепропетровской, Винницкой, Полтавской и Запорожской областях проведен ряд обысков в помещениях колл-центров и по местам проживания фигурантов. Изъято значительное количество вещественных доказательств.
Организатору схемы и одному из его сообщников сообщено о подозрении по ч.1 ст.255 и ч.5 ст.190 УК Украины — создание преступной организации и мошенничество в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Также правоохранители установили причастность к преступной деятельности шестерых граждан Чехии. Часть из них уже экстрадирована на родину для привлечения к ответственности.