Правоохранители ликвидировали в Луцке мошеннический call-центр, в котором одновременно могли работать около 60 операторов. Организатор мог получать до 500 тысяч долларов прибыли ежемесячно.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
По данным полиции, организатор и некоторые его сообщники проживали во Львове и через доверенных лиц руководили работой офиса в Луцке.
Сотрудники call-центра звонили гражданам Украины и стран ЕС, представляясь финансовыми аналитиками, брокерами или представителями международных инвестиционных компаний. Людям предлагали инвестировать в криптовалютные активы, ценные бумаги или торговать на валютных рынках, обещая высокую прибыль.
Потенциальных клиентов убеждали регистрироваться на специально созданных торговых веб-платформах и вносить первый депозит. В личных кабинетах искусственно показывали рост баланса и якобы успешные биржевые операции. После этого людей склоняли вкладывать большие суммы, а в отдельных случаях предлагали даже оформлять кредиты.
Когда клиенты пытались вывести внесенные или якобы заработанные деньги, им сообщали о необходимости дополнительно уплатить «налоги», «страховые взносы» или «комиссию за транзакцию». После получения очередного платежа или отказа платить учетную запись блокировали, а связь с представителями «инвестиционной компании» прекращалась.
По данным полиции, деньги потерпевших сразу переводили на подконтрольные транзитные криптокошельки. Для сокрытия своего местонахождения фигуранты использовали интернет-телефонию и VPN-сервисы.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- около 30 тысяч долларов;
- 468 мобильных телефонов;
- 214 SIM-карт украинских и иностранных операторов;
- более тысячи единиц компьютерной техники и 193 устройства с информацией;
- сетевые накопители;
- оборудование системы видеонаблюдения;
- автомобиль Lexus;
- черновые записи с заготовленными текстами на иностранных языках.
Общую стоимость изъятого имущества и техники оценивают примерно в 10 млн грн.
Правоохранители устанавливают всех причастных к работе call-центра и круг потерпевших. Также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
